मुंबई, 14 नवंबर (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की टीम ने गुरुवार को 125 करोड़ रुपये के धन शोधन मामले में महाराष्ट्र के मालेगांव, नासिक, ठाणे, वाशी आदि इलाकों में छापेमारी की है। इस मामले की गहन छानबीन ईडी की टीम कर रही है।
ईडी सूत्रों ने बताया कि यह मामला सिराज अहमद हारुन मेमन नामक व्यापारी द्वारा मालेगांव में कई बैंक खाते खोलने से जुड़ा है, जो चाय और कोल्ड ड्रिंक की एजेंसी का मालिक है। ईडी की कार्रवाई एक स्थानीय युवक जयेश मिसाल और 11 लोगों की शिकायत पर आधारित है। इन बैंक खातों में पिछले दो महीनों में लगभग 125 करोड़ जमा कर विभिन्न खातों में भेजे गए थे। ईडी को संदेह है कि मेमन कुछ व्यक्तियों के लिए धन भेजने के लिए बैंक खातों और बैंकिंग प्रणाली का दुरुपयोग कर सकता है। एजेंसी उन आरोपों की भी जांच कर रही है कि धन का इस्तेमाल चुनावी उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। अभी तक, जांच में सीधे तौर पर किसी राजनीतिक नेता का नाम सामने नहीं आया है।
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(Udaipur Kiran) यादव
