कोलकाता, 29 अगस्त (Udaipur Kiran) । प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दो फॉरेक्स कंपनियों – टीपी ग्लोबल एफएक्स और आईएक्स ग्लोबल की कुल ₹18.78 करोड़ मूल्य की चल-अचल संपत्तियां जब्त की हैं।
ईडी की कोलकाता जोनल कार्यालय ने तलाशी अभियान के बाद फ्लैट, अपार्टमेंट, वाणिज्यिक स्थल, फिक्स्ड डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड जैसी संपत्तियों को जब्त किया। यह कार्रवाई कोलकाता पुलिस, महाराष्ट्र पुलिस और गुजरात पुलिस द्वारा टीएम ट्रेडर्स, केके ट्रेडर्स, टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर की गई।
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने स्पष्ट किया है कि टीपी ग्लोबल एफएक्स की वेबसाइट न तो आरबीआई के साथ पंजीकृत है और न ही उसे फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए कोई अनुमति प्राप्त है। केंद्रीय बैंक ने पहले ही 9 सितंबर, 2022 को चेतावनी सूची जारी कर लोगों को अनधिकृत फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से सतर्क रहने की सलाह दी थी।
केंद्रीय एजेंसी की ओर से शुक्रवार को जारी बयान में बताया गया है कि ईडी की जांच में सामने आया है कि प्रसेंजीत दास और तुषार पटेल जैसे व्यक्तियों ने कई डमी कंपनियों के जरिए निवेशकों को ठगने की योजना बनाई। उन्हें फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऊंचे रिटर्न का झांसा देकर निवेश कराया गया। वहीं, आईएक्स ग्लोबल के निदेशक और प्रमोटर – सुहास पाटिल और जोसेफ मार्टिनेज – सहित कई प्रभावशाली लोग टीपी ग्लोबल एफएक्स को ‘पसंदीदा ब्रोकर’ के रूप में प्रमोट करते रहे।
देशभर में टीपी ग्लोबल एफएक्स, आईएक्स ग्लोबल, आईएक्स एकेडमी प्राइवेट लिमिटेड और इनके प्रमोटरों/इन्फ्लुएंसर्स जैसे विराज सुहास पाटिल, तुषार पटेल, जोसेफ मार्टिनेज के खिलाफ कई प्राथमिकी दर्ज की जा चुकी हैं। इससे पहले ईडी ने शैलेश कुमार पांडे, प्रसेंजीत दास और विराज सुहास पाटिल को गिरफ्तार भी किया था।
ईडी ने बताया कि अब तक इस मामले में 291 करोड़ की नकदी, सोना, रियल एस्टेट, हॉस्पिटैलिटी प्रतिष्ठान, दफ्तर, कृषि भूमि, वाहन, क्रिप्टोकरेंसी और बैंक बैलेंस जब्त/फ्रीज/अटैच किए जा चुके हैं। इस मामले में विशेष पीएमएलए अदालत, कोलकाता में अब तक तीन चार्जशीट दाखिल की जा चुकी हैं। ———————–
(Udaipur Kiran) / ओम पराशर
